DERECHO PENAL
Prof. José Hurtado Pozo

Novedades de Diciembre 2017

Editorial

Diciembre 2018: FEMINICIDIO: hombre y mujer, según el acuerdo plenario 001-2016/CJ-116

Artículos


Velásquez Velásquez Fernando

Las pruebas genéticas predictivas y el moderno proceso penal

Carpio-Delgado Juana del

Breves comentarios sobre la reforma del 2016 del delito de lavado de activos

Soto Arroyo Hannia

El delito de legitimación de capitales a la luz de la legislación y la jurisprudencia penal costarricense

Sánchez Rodríguez Dolores

Evolución de los delitos subyacentes al blanqueo en el ámbito penal y en la normativa preventiva

Obras en otros portales


Blanco Cordero Isidoro y otros


Combate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial. Edición Especial para el Perú

Unidad de Información y Análisis Financiero


Dimensión económica del lavado de activos – Colombia 2014 Unidad de Información y Análisis Financiero

Pinto Ricardo y otros


El delito de lavado de activos como delito autónomo. Análisis de las consecuencias de la autonomía del delito de lavado de activos: el autor del hecho previo como autor del lavado de dinero y la acreditación del crimen previo a partir de prueba indiciaria

Basel Institute on Governance


Report. Basel Anti-Money Laundering (AML). Index 2017

Bautista Norma y otros


Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos – República Dominicana

Jurisprudencia


Perú

Sentencia Plenaria Casatoria N. 1-2017/CIJ-433. Alcances del delito de lavado de activos

Costa Rica

Exp: 14-005072-0059-PE. Res: 2016-00752. Tribunal de apelación de sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela. Sección Primera. San Ramónl

Colombia

Referencia: Expediente D-11293 - Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 104A (parcial) y 104B, literales a) y g) (parcial) de la Ley 599 de 2000, adicionados por el artículo 2 y 3, literales a) y g) de la Ley 1761 de 2015, “por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones (Rosa Elvira Cely)”

Legislación


Colombia


Ley 1762 de 2015 contrabando, lavado de activos y evasión fiscal

Perú


Código Penal, actualizado 2016

Naciones Unidas


Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31 de octubre de 2003

Tribuna de opinión


Hurtado Pozo José

Diciembre 2018: FEMINICIDIO: hombre y mujer, según el acuerdo plenario 001-2016/CJ-116

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