DERECHO PENAL
Prof. José Hurtado Pozo
Lavado de dinero
Conde Salgado Jose Luis
Ejecución de las ordenes de indagación, incautación y decomiso de bienes solicitadas por otros estados: aplicación practica de los tratados internacionales
Problemas y dificultades que suscita la cooperación jurídica penal en el ámbito del narcotráfico y del blanqueo de dinero: aplicación practica de los instrumentos y tratados internacionales
Documentos
Bibliografía
Cumbre de las Américas conferencia ministerial concerniente al lavado de dinero e instrumentos del delito (Buenos Aires, Argentina, 2 de diciembre de 1995)
Declaración del comite latinoamericano para la prevención y control del lavado de activos
Declaración de principios del Comité para la reglamentación bancaria y las practicas de vigilancia de Basilea sobre la prevención de la utilización del sistema bancario para fines de reciclaje de fondos derivados de actividades ilegales
Informe final grupo de expertos CICAD-OEA
Modelo de manual de inspección para supervisores bancarios
Legislación
Convención de las Naciones Unidas contra el trafico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotropicas de 20 de diciembre de 1998
Convenio europeo sobre blanqueo, detección, embargo y confiscación de los productos de un delito
Directiva del Consejo del 10 de junio de 1991
Las cuarenta recomendaciones del GAFI
Plan de acción II cumbre de las Américas 18 y 19 abril de 1998 - Santiago - Chile
Reglamento modelo de la CICAD-OEA
Prado Saldarriaga Victor
El delito de lavado de dinero en el Perú
La criminalizacion internacional del lavado de dinero: sus desarrollos regionales y nacionales
La tipificacion del lavado de dinero en Latinoamérica: modelos, problemas y alternativas
Las medidas sobre bienes en el contexto de la cooperación judicial contra el lavado de activos y el trafico ilícito de drogas en el sistema americano
Mecanismos administrativos de prevencion del lavado de dinero y la responsabilidad penal de los agentes del sistema financiero
Renart García Felipe
El blanqueo de capitales en el derecho suizo
Seminarios y noticias
1ra Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero